Gloria Trevi y a su marido están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.
En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero.
Medios locales reportaron en las últimas horas que la UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia contra Trevi y su marido.
Según el diario La Jornada, la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos.
Entre mayo y junio pasados la empresa Great Tallent LLC cambió de director. A Gloria Trevi la sustituyeron en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.
En los últimos años, mediante transferencias a esa compañía, se evadió al fisco hasta 400 millones de pesos (uno 20 millones de dólares).
En la denuncia presentada se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y otras seis personas.
En enero de 2000 detuvieron a la artista, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas en Río de Janeiro bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.
Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.
